UIF

31/05/2019
Argentina La Vanguardia - España Política Internacional

Unidad antilavado argentina pide procesar a Cristina Fernández tras escuchas

30/05 - 14:37 - La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina pidió este jueves que se dicte el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández por presunto lavado de dinero, tras saberse que un empresario supuestamente confesó que su fortuna era en verdad del fallecido esposo de la senadora, Néstor Kirchner.
30/01/2019
Sr. Canciller La Vanguardia - España

Gobierno Macri estudia si puede intervenir las cuentas de Pdvsa en Argentina

29/01 - 16:07 - El canciller de Argentina, Jorge Faurie, afirmó hoy que el Gobierno está estudiando la posibilidad de intervenir las cuentas de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en el país austral, siguiendo las medidas que anunció esta semana Estados Unidos.
21/08/2018
Argentina La Vanguardia - España

Registran en Argentina casinos y hoteles investigados por financiar a Hizbulá

17/08/18 - 17:42 - Las fuerzas de seguridad argentinas llevaron a cabo varios registros de casinos y hoteles en la frontera con Brasil y Paraguay, por su vinculación a una supuesta trama de financiación del grupo chií libanés Hizbulá, según confirmaron hoy a Efe fuentes de la investigación.
16/07/2018
Argentina La Vanguardia - España Seguridad

Argentina advierte operaciones en el país de libaneses vinculados a Hizbulá

13/07/18 - 12:42 - Argentina advirtió hoy de posibles operaciones delictivas en la frontera con Brasil y Paraguay del llamado "Clan Barakat", integrado presuntamente por libaneses sospechosos de lavado de activos y financiación al grupo chií libanés Hizbulá, informaron fuentes oficiales.
28/12/2017
Argentina La Razón - Bolivia Política José Luis Columba

La UIF recibió información de Argentina sobre el caso del Banco Unión

19:29 / 27 de diciembre de 2017 - En tanto, el requerimiento a China aún no pudo ser efectivo debido a Bolivia necesita un memorándum de entendimiento con el país asiático sobre este ámbito
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