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Bancos dos EUA solicitam à Justiça acesso a documentos da empresa agrícola argentina Vicentin

Bancos dos EUA solicitam à Justiça acesso a documentos da empresa agrícola argentina Vicentin

17:10 - Suspeita de fraude financeira internacional motivou pedido dos bancos

Bancos nos Estados Unidos pediram a um juiz de Nova York que solicite novas documentações à trading argentina Vicentin, que passa por sérias dificuldades financeiras, sob a alegação de podem estar sendo vítimas de uma “grande impropriedade financeira internacional”, informou a agência Bloomberg. O pedido foi feito em 29 de junho.

As dívidas do Grupo Vicentin, que entrou em recuperação judicial em 10 de fevereiro, são da ordem de US$ 1 bilhão, incluindo passivos com fornecedores de grãos, bancos argentinos e estrangeiros.

Nos EUA, credores como o Rabobank, Credit Agricole, ING e International Finance Corp, além do setor de empréstimos privados do Banco Mundial, querem cópias de transferências bancárias do Grupo Vicentin; de suas subsidiárias, que incluem um frigorífico e uma vinícola; e também de executivos e membros das famílias fundadoras.

Os bancos suspeitam que US$ 400 milhões foram desviados dos principais negócios de processamento e comércio de soja da trading para empresas irmãs. “Se comprovados essas atividades de ‘tunelamento’ podem resultar em crime, segundo a lei argentina”, disseram advogados das instituições financeiras.

À Bloomberg, a Vicentin disse que não tem conhecimento do pedido de novos documentos e negou qualquer irregularidade. Afirmou ainda que suas unidades europeias e no Paraguai e Uruguai não foram criadas como veículos para fuga de capitais.

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